Bp forex manipulação

A BP investigou comerciantes de forex em meio a 'cartel & rsquo; corrigindo alegações.

O gigante da energia britânica BP admite que "conduziu uma revisão" de sua operação comercial principalmente baseada em Londres.

Pela equipe do Telegraph.

11:00 PM GMT 30 de dezembro de 2014.

A BP investigou se os comerciantes em sua mesa de câmbio estavam envolvidos na manipulação do mercado monetário de US $ 5,3 trilhões por dia, surgiu na terça à noite.

O gigante da energia britânico admitiu que "conduziu uma revisão" de sua operação de comércio, principalmente de Londres, depois que os reguladores no Reino Unido e nos EUA começaram suas próprias sondas no final do ano passado.

A aparição da BP no escândalo do câmbio, que viu um banqueiro londrino preso e seis bancos multaram um total de £ 2.7 bilhões, veio após relatos de que membros da unidade de negociação de tesouraria da empresa tinham sido informados de horários de negociação planejados antes de acontecerem.

Bloomberg afirmou ter visto cópias de mensagens enviadas ao pessoal da BP por um grupo de comerciantes de câmbio estrangeiros em JP Morgan, Barclays, UBS e Citigroup, que se encontraram em uma sala de bate-papo chamada "The Cartel".

Bloomberg alegou que um comerciante da BP usou uma sala de chat com um comerciante do JP Morgan. No entanto, não há provas de que quaisquer comerciantes de BP fossem membros do Cartel nem que qualquer pessoa na BP atuasse em informações que alegadamente passaram para eles.

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Em um comunicado, a BP disse: & # x201c; Seguindo as investigações sobre mercado regulatório (não na BP) em relação aos mercados cambiais, realizamos uma revisão em nossas atividades nessa área. O escritório forex da BP tem relacionamento (como cliente) com 26 bancos de relacionamento, incluindo JP Morgan, Citibank e Barclays.

& # x201c; A BP possui uma estrutura robusta de requisitos de conformidade e controles internos que são constantemente revistos e mantém um diálogo aberto com os reguladores apropriados. & # x201d;

Uma fonte disse ao The Telegraph que a BP não encontrou qualquer irregularidade e fechou sua investigação.

A BP recusou-se a comentar sobre os membros individuais da equipe, mas disse que o seu código de conduta inclui requisitos obrigatórios para que os funcionários divulguem potenciais conflitos de interesses internamente e # x201d ;.

Dezenas de banqueiros foram suspensos ou despedidos em relação à manipulação forex, e o chanceler George Osborne escreveu ao Escritório de Fraude Sério, dizendo que seria dado um cheque em branco para investigar erros.

JP Morgan recusou-se a comentar.

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Manipulação Forex: como funcionou.

A investigação sobre a alegada manipulação do mercado de câmbio agora ocupa a maioria dos maiores bancos do mundo, reguladores em três continentes, potencialmente centenas de comerciantes - e agora o banco central da U. K.

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Veja aqui os principais problemas envolvidos:

Todos os dias, é acordado um "reparo" da moeda, conhecido como o acordo WMR / Reuters, com base no preço que a moeda opera em mais de 60 segundos. No centro da sonda, parece que os comerciantes estão ansiosos para obter um lucro rápido comprando moedas logo antes de saberem que os clientes iriam comprar grandes quantidades da mesma moeda no "reparo" diário. Desta forma, os comerciantes poderiam vender com lucro quando o preço aumentou na "reparação".

Alguns também parecem ter transmitido informações aos comerciantes de outras empresas sobre os grandes negócios futuros. Tudo isso poderia ter aumentado artificialmente o valor de uma moeda em relação a outra.

É suposto que os comerciantes tenham coludido para definir a taxa da moeda através de conversas em salas de bate-papo, geralmente através de seus terminais Bloomberg ou da Reuters. Vários dos bancos de investimento envolvidos desde então proibiram o uso de tais salas de bate-papo, que também fizeram uma aparição durante o escândalo em torno da fixação da taxa bancária chave durante a noite Libor.

A questão em torno da qual a maior parte do debate se concentrou é se o que aconteceu equivale a "front-running" ilegal (lucrando com seu conhecimento de pedidos de clientes) ou apenas gerenciamento de risco para os clientes do banco.

Os bancos geralmente gerem o risco de um salto no preço de uma moeda feita por uma grande ordem, espalhando a ordem antes da "correção".

Se as tarifas fossem manipuladas, poderia ter afetado as coberturas que as empresas com operações em mais de um país costumam colocar no lugar para minimizar sua exposição a balanços cambiais. Também poderia afetar o valor das opções e fundos vinculados aos valores cambiais. Todos podem afetar os investimentos feitos pelos acionistas ordinários e até mesmo os preços pagos pelos consumidores.

Como o Banco da Inglaterra está envolvido?

Na terça-feira, Mark Carney, governador do Banco da Inglaterra, enfrentará dúvidas sobre se os funcionários do Banco de Inglaterra disseram efetivamente aos principais comerciantes de câmbio que tais ações não eram ilegais.

Todos os minutos da reunião-chave, em abril de 2012, dizem que houve "uma breve discussão sobre os níveis extras de conformidade que muitas bancas de negociação bancária estavam sujeitas ao gerenciar os riscos do cliente em torno da fixação do benchmark da peça principal". Esta reunião aconteceu antes de Carney se juntar ao Banco - mas como ele lida com o que emerge sobre seus conteúdos pode dar o tom para o governo inteiro.

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FX investigação não limitada aos bancos, como a BP olha para os seus comerciantes forex.

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O rescaldo da investigação regulamentar global em seis bancos em relação à manipulação de benchmarks de FX que foi fechado em novembro deste ano, com uma multa de US $ 4,3 bilhões emitida coletivamente por reguladores suíços, britânicos e norte-americanos ainda está em pleno andamento, como investigações por empresas e as agências de aplicação da lei começam a ganhar impulso.

Hoje, foi relatado que a gigante britânica de petróleo BP plc (ADR) (NYSE: BP) (anteriormente British Petroleum) investigou se os comerciantes em sua mesa FX estavam envolvidos na manipulação generalizada de benchmarks.

De acordo com um relatório hoje divulgado pelo Daily Telegraph, a empresa realizou uma revisão de suas operações de negociação, a maioria baseada em Londres, como resultado de a unidade de negociação de tesouraria da empresa ter sido informada de negociações de moeda planejadas algumas horas antes das negociações terem lugar.

Entre as evidências concretas que os funcionários reguladores usaram para provar que os comerciantes dos principais bancos tinham sido instrumentais na manipulação das taxas de referência da FX, havia uma série de conversas de bate-papo e mensagens instantâneas entre comerciantes, nas quais muitos elaboravam suas atividades.

Neste caso, o mensageiro instantâneo tem sido uma fonte de evidência, já que a Bloomberg alegou ter visto cópias de mensagens enviadas à equipe da BP por um grupo de comerciantes de FX sênior da JP Morgan, Barclays, UBS e Citigroup, que se encontravam em uma sala de chat nomeado & # 8220; The Cartel & # 8221 ;.

Bloomberg alegou que um comerciante de BP usava uma sala de bate-papo com um comerciante de JP Morgan, no entanto, o Daily Telegraph afirma que não há evidências de que nenhum comerciante de BP fosse membro do Cartel nem que qualquer pessoa na BP atuasse em informações presumivelmente passadas para eles.

Em uma declaração que foi publicada hoje pelo Daily Telegraph, a BP disse: "Após as investigações sobre o mercado regulamentado (não na BP) em relação aos mercados cambiais, realizamos uma revisão em nossas atividades nesta área. O escritório forex da BP tem relações (como cliente) com 26 bancos de relacionamento, incluindo JP Morgan, Citibank e Barclays. & # 8221;

"A BP possui um quadro robusto de requisitos de conformidade e controles internos que são constantemente revistos e mantém um diálogo aberto com os reguladores apropriados".

Uma fonte disse ao Daily Telegraph que a BP não encontrou qualquer irregularidade e fechou sua investigação.

A BP se recusou a comentar sobre os membros da equipe individual, mas disse que seu "código de conduta inclui requisitos obrigatórios para que os funcionários divulguem conflitos de interesses em potencial internamente".

Dezenas de banqueiros foram suspensos ou despedidos em relação à manipulação forex, e o chanceler George Osborne escreveu ao Escritório de Fraude Sério, dizendo que seria fornecido com tantos recursos quanto necessário para investigar erros, já que as condenações criminais são agora uma prioridade do governo britânico, com um comerciante tendo sido objeto de prisão em Billericay, Essex recentemente.

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A BP examina os comerciantes de câmbio internos.

A BP está investigando se os comerciantes financeiros internos no grupo de petróleo e gás estavam envolvidos em um escândalo de manipulação cambial que levou os reguladores a cobrar US $ 4,3 bilhões em multas em seis bancos.

O grupo do Reino Unido lançou uma revisão interna de suas operações de troca de moeda em Londres no ano passado, quando os reguladores começaram a investigar os bancos sobre suas atividades de câmbio. Uma pessoa familiarizada com a situação disse que o inquérito estava "em andamento".

Perguntas adicionais sobre o potencial envolvimento dos comerciantes da BP em supostas tentativas de montar os mercados mundiais de divisas de US $ 5,3 trilhões por dia foram motivadas por um relatório da Bloomberg de que os funcionários do banco derrubaram o grupo de petróleo e gás antes de alguns grandes negócios cambiais.

Bloomberg citou três mensagens não datadas enviadas aos comerciantes da BP pela poderosa rede de comerciantes estrangeiros de câmbio que se chamavam "Cartel" em quatro bancos - JPMorgan Chase, Barclays, UBS e Citigroup. Ele disse que a BP recebeu "informações valiosas" sobre os negócios de moeda planejados "às vezes horas antes de acontecerem". Mas não foi possível determinar se algum funcionário da BP agiu em qualquer informação recebida.

A BP não está sendo investigada por reguladores financeiros, disseram pessoas familiarizadas com a situação. Mas o relatório levanta questões incômodas para o grupo em um momento em que está sendo analisado como parte da sondagem da Comissão Européia sobre a possível fixação de preços nos mercados de petróleo.

Mais do Financial Times:

Em uma declaração enviada por e-mail, a BP disse: "Na sequência de investigações sobre o mercado regulatório (não na BP) sobre os mercados cambiais, realizamos uma revisão em nossas atividades nessa área. O escritório forex da BP tem relações (como cliente) com 26 bancos de relacionamento, incluindo JPMorgan, Citibank e Barclays.

"A BP possui um quadro robusto de requisitos de conformidade e controles internos que são constantemente revistos e mantém um diálogo aberto com os reguladores apropriados".

A unidade de tesouraria do grupo é responsável por gerenciar sua exposição a riscos financeiros, incluindo flutuações cambiais. Mas também funciona como um centro de lucro, com o objetivo de ganhar dinheiro apostando na direção dos mercados, bem como riscos de cobertura.

Bloomberg disse que Andrew White, membro da unidade de tesouraria da BP, se juntou a pelo menos uma conversa de mensagens eletrônicas com membros do "Cartel".

A BP recusou-se a comentar essa alegação. Mas disse que o Sr. White ainda trabalhou para o grupo e acrescentou que seu "código de conduta inclui requisitos obrigatórios para que os funcionários divulguem conflitos de interesses em potencial internamente".

Os comerciantes de forex pontuais não são obrigados a solicitar autorização da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido e o Sr. White não está na lista da FCA de "pessoas aprovadas".

No mês passado, seis bancos - JPMorgan, Citigroup, UBS, Royal Bank of Scotland, Bank of America e HSBC - pagaram um total de US $ 4,3 bilhões a reguladores dos EUA, Reino Unido e Suíça para resolver alegações de que seus controles fracos não conseguiram impedir que comerciantes tentassem manipular forex.

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Lloyds FX Trader Chantree acusou a Manipulação de Moedas com BP no valor de US $ 500 milhões.

Martin Chantree, negociante sénior em moeda local no Lloyds Banking Group Plc, foi acusado de conluio com a BP Plc em São Paulo.

A nuvem escura de suspeita sobre o Lloyds Banking Group Plc acaba de tornar-se um pouco mais escura com a notícia recente em torno de Martin Chantree, um revendedor sênior da moeda na empresa, supostamente colidido com a BP Plc na tentativa de manipular uma transação cambial que vale quase US $ 500 milhões, através de uma declaração da Bloomberg.

As acusações contra o recém-assaltado Lloyds Bank - já no meio de uma investigação sobre o aparecimento de taxas de câmbio de referência - estipulam que a Chantree recebeu instruções do departamento de tesouraria interno do banco para vender US $ 500 milhões ou £ 300 milhões em um comércio , independentemente de movimentos para um destinatário desconhecido da empresa petrolífera BP. Na verdade, a manipulação de moeda tornou-se comum no presente, com vários bancos em conflito com as taxas de câmbio em uma indústria que lida com quase US $ 5,3 trilhões por dia.

Manipulação de moeda na Vogue.

No entanto, o recente vazamento comercial da Lloyds provou ser desastroso para a empresa, custando ao banco cerca de US $ 750.000 (450.000 libras esterlinas), uma vez que a libra britânica registrou queda de 16 pontos base (0,16%) contra o dólar norte-americano nos minutos em torno a execução da ordem.

De acordo com Charles Kuhn, um advogado da Hickman & amp; Rose, em uma declaração sobre o comportamento, "fugir de informação sensível ao preço pode equivaler às infrações de abuso de mercado ou abuso de informação privilegiada. Cada vez mais os reguladores estão preparados para tomar medidas robustas contra os indivíduos e instituições que eles acreditam estar envolvidos em tal conduta. As conseqüências para alguém que transita toda a posição para um terceiro não autorizado são susceptíveis de serem graves ".

Que o destinatário de informações de negociação sensíveis não é uma instituição financeira ou um banco serve como o último capítulo de uma investigação existente que parece estar apenas riscando a superfície, com os reguladores globais já se pressionando na manipulação forex. Essas sondas resultaram na suspensão, renúncia ou demissão de cerca de 20 comerciantes, incriminando os maiores bancos da indústria. Lloyds suspendeu Chantree no início de fevereiro, quando o banco se aproximou da Autoridade de Conduta Financeira (FCA) depois de descobrir as comunicações de voz envolvendo Chantree e o suposto vazamento de informações de troca de moeda.

Declarações do Lloyds Bank e BP Ring Hollow como sondas profundas.

"Nós tomamos alegações individuais desta natureza muito a sério, e imediatamente lançamos uma investigação sobre as alegações específicas levantadas. A investigação está em andamento e, como está em um estágio inicial, seria inapropriado especular sobre o seu resultado no momento ", acrescentou Lloyds em uma declaração enviada por e-mail para Bloomberg.

Como a segunda maior empresa petrolífera da Europa, a BP é um comprador activo e vendedor de inúmeras moedas como hedge contra movimentos nas taxas de câmbio. No entanto, as acusações mais recentes de um vazamento de informações com a Lloyds ameaçam implicar a empresa, adicionando-a à longa lista de empresas já investigadas para fixação de divisas. A BP lançou uma declaração, refutando as alegações e afirmando que "a BP não vendeu a libra esterlina até depois de ser amplamente conhecida no mercado que a Lloyds era um vendedor ativo. Nós refutamos fortemente qualquer sugestão de que qualquer comerciante da BP FX se envolvesse em atividades comerciais inapropriadas ".

De acordo com Andre Spicer, professor da Cass Business School em Londres, que está investigando o comportamento dos comerciantes, "existe uma rede muito apertada entre comerciantes de câmbio. Se eles querem fazer uma carreira no mercado, eles precisam manter o doce um com o outro e não com o empregador ". Como tal, os escândalos cambiais já superaram a indústria forex, particularmente na escala institucional, à medida que a nova regulamentação procura reprimir em colusão ilícita e frear esse comportamento. Lloyds esteve na vanguarda de uma extensa investigação sobre a manipulação forex, no entanto, não está sozinho em suas ações.

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A trama certamente se espessa. Ainda estou perdendo por que a manipulação era necessária. Voracidade da moda antiga, ou havia alguma razão prática para isso?